प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और उनकी पत्नी बिन्दु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है। एक रिएलिटी फर्म से 307 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ। ईडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी के मुताबिक राणा कपूर और बिन्दु ने दिल्ली के लुटिंयस इलाके में एक रिएलिटी फर्म से बाजार से आधी कीमत में बंगला खरीदा था। बदले में रिएलिटी फर्म को यस बैंक से 1,900 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया और रिश्वत ली। राणा कपूर ने कर्ज की रिकवरी में ढिलाई बरती थी।
राणा कपूर ने 378 करोड़ में बंगला खरीदा, उसे गिरवी रखकर 685 करोड़ का लोन उठाया
पिछले दिनों सीबीआई ने भी इस मामले में राणा कपूर और बिन्दू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने उसी आधार पर मामला दर्ज किया है। सीबीआई को शक है कि गौतम थापर की अवंता रिएलिटी और अन्य कंपनियों को यस बैंक से कर्ज दिलवाने और वसूली नहीं करने के एवज में राणा कपूर को 1.2 एकड़ का बंगला करीब 50% डिस्काउंट पर मिला था। राणा कपूर ने बंगले का भुगतान ब्लिस एबड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए किया था। बिंदु कपूर इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। बंगला 378 करोड़ रुपए में खरीदा गया और कुछ ही दिन बाद उसे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास गिरवी रखकर 685 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया।
8 मार्च को राणा कपूर की गिरफ्तारी हुई थी
परिवार की कंपनियों के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में राणा कपूर पर ईडी एक मामला पहले ही दर्ज कर चुका है। पिछले दिनों यस बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंध लगाने के बाद ईडी ने कपूर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी ने 8 मार्च को राणा कपूर को गिरफ्तार किया था। वे 20 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को भी इसी हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है।
